Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма

В соответствии с Федеральным Законом от 07.08.01г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк осуществляет:

• контроль за операциями Клиентов с целью:
  • выявления в деятельности Клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
  • защиты деловой репутации Банка и его Клиентов;
• идентификацию Клиентов и Выгодоприобретателей.